Австралийские власти подозревают Sportsbet и Bet365 в отмывании денег

Служба по борьбе с отмыванием денег Австралии инициировала проведение расследования в отношении букмекерских компаний Sportsbet и Bet365, сообщает The Australian Financial Review. Операторы подозреваются в проведении операций, направленных на легализацию доходов, полученных незаконным путем.

Исполнительный директор AUSTRAC Николь Роуз заявила, что решение о проведении расследования в отношении Sportsbet и Bet365 было принято после изучения проведенных букмекерами операций. «У нас есть достаточные основания подозревать, что компании могли нарушить или нарушают Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — добавила Роуз.

Sportsbet и Bet365 грозят многомиллионные штрафы и другие серьезные меры воздействия со стороны регуляторных органов, если аудиторы найдут доказательства отмывания преступных доходов через платформы букмекеров.