Нелегальные операторы ставок могли вывести из Индии свыше $208 млн

Индийское Управление правоприменения (ED) полагает, что нелегальные операторы ставок могли вывести из страны свыше $208 млн (17,5 млрд рублей), маскируя эти средства под вложения в иностранные ИИ-компании. Источником информации служит The Economic Times.

В рамках разбирательства по делу Parimatch изучается один из подобных случаев. ED выявило перевод более $20,8 млн (1,75 млрд рублей) от двух делийских фирм двум сингапурским структурам. Транзакции были оформлены как инвестиции в технологический сектор.

Предполагаемая схема выглядела так: в Индии учреждалась новая компания, куда стекались доходы от беттинга; затем средства отправлялись за границу в недавно созданную техфирму, часто без реальной деятельности; перевод оформлялся как стандартное вложение; далее деньги могли двигаться через другие зарубежные юрлица и в итоге попадать к владельцам нелегальных букмекеров.

Следователи отмечают, что у ряда таких фирм были номинальные директора, а после операций они либо ликвидировались, либо переставали функционировать. Для оправдания крупных сумм стоимость зарубежных компаний искусственно завышалась, что позволяло представить их как обычные технологические инвестиции.

Ведомство также изучает роль специалистов, оформлявших эти сделки. Расследование длится несколько месяцев, ранее ED проводило обыски и проверяло посредников, через которые могли идти депозиты игроков и выплаты. Годовой объем средств через связанную с Parimatch схему в Индии оценивается более чем в $315 млн (26 млрд рублей).